Raport Moneyval: Stolica Apostolska wśród najlepszych w zwalczaniu przestępstw finansowych
Watykański Urząd Informacji i Nadzoru Finansowego (ASIF) opublikował raport o swej ubiegłorocznej działalności. Wynika z niego, że działalność urzędu stale się rozwija. Jego personel zwiększył się z 9 do 13 osób. Poszerza się współpraca międzynarodowa. Przebiegają szkolenia dla instytucji państwa watykańskiego i Stolicy Apostolskiej.
W raporcie dokładnie przeanalizowano pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Moneyval, która po raz pierwszy skupiła się nie na zgodności z międzynarodowymi standardami, lecz na skuteczności funkcjonowania watykańskiego systemu walki z przestępstwami finansowymi. Wynika z nich, że w porównaniu z innymi państwami Stolica Apostolska sytuuje się wśród najlepszych jurysdykcji. Otrzymała też jedną z najlepszych ocen, na równi z krajami najbardziej aktywnymi w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
W sprawozdaniu podkreślono również skuteczność współpracy wewnętrznej i międzynarodowej. W 2020 r. odnotowano 89 zgłoszeń o podejrzanej działalności, 16 przesłano do prokuratury. Wymieniono 49 wniosków o udzielenie informacji z innymi władzami watykańskimi, dotyczących 124 spraw, co świadczy o „znacznym wzroście w porównaniu z rokiem poprzednim i potwierdza znaczną synergię między instytucjami Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego w walce z działalnością przestępczą”. ASIF wymienił ponadto 58 wniosków o informacje z zagranicznymi jednostkami kontroli finansowej i wysłał 19 spontanicznych komunikatów dotyczących 104 spraw.
Jedenaście osób zabitych i 23 ranne w izraelskim ataku na Bejrut
Celem ataku miał być czołowy dowódca Hezbollahu Mohammed Haidar.
Rafał Trzaskowski wygrał prawybory w KO
Wyniki piątkowych prawyborów ogłosił w sobotę podczas Rady Krajowej PO premier Donald Tusk.
Watykan oficjalnie ogłosił, że papież uda się 15 grudnia na Korsykę
Franciszek będzie pierwszym biskupem Rzymu składającym wizytę na tej francuskiej wyspie.
Ks. Koprianiuk: ponad 100 tys. młodych ludzi uczestniczy w ŚDM w diecezjach w Polsce
ISW: atak rakietą Oriesznik miał przestraszyć Zachód i Ukrainę
- ocenił w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).
Od soboty Betlejem Poznańskie na Starym Rynku
Wydarzenie wraca na płytę Starego Rynku po kilkuletniej przerwie spowodowanej remontami.
