ABW zażądała od Andrzeja Długosza, prezesa znanej firmy PR, wydania dokumentów, związanych z aferą prania brudnych pieniędzy w kościelnym wydawnictwie Stella Maris - dowiedziała się Rzeczpospolita.
To rezultat wprowadzonych norm dotyczących "prania brudnych pieniędzy".
Didier Reynders jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy.
Watykan ogłosił, że w czwartek wprowadził w życie przepisy o zapobieganiu nielegalnym operacjom finansowym i walce z praniem brudnych pieniędzy. Wraz z dwoma dokumentami w tej sprawie opublikowano list papieża Benedykta XVI.
Został nim szwajcarski ekspert ds. walki z praniem brudnych pieniędzy.
Coraz częściej naruszanie praw autorskich w internecie np. przez pirackie serwisy filmowe, wiąże się z praniem brudnych pieniędzy przez fikcyjne spółki - mówił Jarosław Mojsiejuk prezes Stowarzyszenia Sygnał podczas środowego Copycamp w Warszawie.
Zarzut "prania brudnych pieniędzy" pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold usłyszała w poniedziałek w łódzkiej Prokuraturze Regionalnej Danuta J.-P. Podejrzana nie przyznała się do zarzutu i odmówiła wyjaśnień.
Byłem sceptyczny wobec inwestycji Amber Gold w Jet Air, moje osobiste odczucie było takie, że coś tu jest nie tak; moim zdaniem to przedsięwzięcie miało upaść i wygenerować duże koszty - mówił w poniedziałek przed komisją śledczą b. dyrektor marketingu linii lotniczych Jet Air Ireneusz Dylczyk.
Zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej usłyszał b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL mec. Michał K.; przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.
Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji - poinformował w poniedziałek Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.
